集團公司經(jīng)營計劃管理制度

1、集團公司經(jīng)營計劃管理制度集團公司經(jīng)營計劃管理制度1.1.目的目的計劃管理是公司經(jīng)營活動的重要一環(huán)，良好的計劃管理能夠有效推動公司各項戰(zhàn)略的執(zhí)行及落地，確保達成集團經(jīng)營目標。為建立集團及各子公司、部門計劃管理體系，明確計劃管理權責，規(guī)范計劃管理獎懲方案，特制定本制度。2.2.適用范圍適用范圍本制度適用于環(huán)聯(lián)集團及下屬各子公司、各部門。集團下屬子公司可以根據(jù)實際情況制定相應的實施細則或補充規(guī)定，報集團計劃管理部審批后執(zhí)行。3.3.定義定義年

2、度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃：指根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制的以年度為單位的公司經(jīng)營計劃。年度經(jīng)營計劃細分為季度經(jīng)營計劃及月度經(jīng)營計劃。年度經(jīng)營計劃確定后，半年后公司總經(jīng)理可以發(fā)起年度經(jīng)營計劃修訂會議，其他時間原則上不允許更改。根據(jù)計劃指標重要程度，所有計劃指標分為Ⅰ級、級、Ⅱ級、級、Ⅲ級計劃指標級計劃指標，Ⅰ級計劃指標達成情況直接影響公司年度經(jīng)營指標達成情況；Ⅱ級計劃指標達成情況能夠直接影響部門計劃達成，對公司年度經(jīng)營指標達成有一定影響；

3、Ⅲ級計劃指標達成情況對部門計劃達成有一定影響，不影響公司經(jīng)營指標達成。由計劃管理部確認每個指標的分級。4.4.職責職責角色角色職責及權限職責及權限董事長董事長審批公司發(fā)展戰(zhàn)略；審批公司年度經(jīng)營計劃、月度經(jīng)營計劃；審批各分公司、部門計劃管理獎懲方案；總經(jīng)理總經(jīng)理發(fā)起公司戰(zhàn)略討論；制定公司年度經(jīng)營計劃、指標；每半年主持、召開公司年度經(jīng)營計劃會議；計劃提報內(nèi)容提報時間發(fā)送對象《計劃管理跟進表》每周六中午12：00之前計劃管理部、總經(jīng)理《部門工

4、作月報》每月最后一周六中午12：00之前計劃管理部、總經(jīng)理其他需上交材料（如年度總結、項目計劃等計劃管理相關材料）按通知執(zhí)行按通知執(zhí)行6.2.2提報計劃質(zhì)量差，經(jīng)計劃管理部審核反復修改3次以上的，予以200元考核，因為反復修改影響提報進展的，參照6.2.1處理。6.2.3本公司、部門計劃未按時達成的，依據(jù)影響情況，考核如下：情況說明考核Ⅰ級計劃指標1、部門負責人追責，予以降級或者1年內(nèi)凍結晉升、加薪；2、部門負責人年終獎金考核：%（待定

5、）Ⅱ級計劃指標1、部門負責人考核：2002000元；（待定）Ⅲ級計劃指標1、部門內(nèi)部處理并通報，處理結果至計劃管理部備案；6.2.4各分公司、部門計劃達成需要其他分公司、部門配合，或者需要資源支持的，由項目負責人牽頭協(xié)調(diào)，若有部門消極配合，影響集團計劃達成的，連帶承擔30%50%責任。6.2.5計劃管理部有義務對計劃有效性、合理性進行審查，對Ⅰ級計劃指標、Ⅱ級計劃指標未及時、有效跟進導致集團計劃無法按時完成的，連帶承擔30%50%責任，

6、由于計劃指標漏項，導致集團計劃無法按時完成的，連帶承擔30%50%責任。6.3獎勵6.3.1項目立項起，由計劃管理部向董事長申請一定額度獎金作為項目獎勵，由計劃管理部、項目負責人共同制定獎金分配方式，報總經(jīng)理、董事長審批。獎勵方案應包括：各部門分配比例、按時完成獎勵方案、提前完成獎勵方案、延期完成獎罰方案等內(nèi)容。項目相關罰款并入本項目獎金池一并分配。項目結束后，項目負責人向計劃管理部提報獎勵分配方案（依據(jù)員工貢獻明確到個人）。方案經(jīng)總經(jīng)