魯泰ａ投資者關系管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司公司投資者關系管理制度（七屆七次七次董事會審議審議通過）過）第一章一章總則總則第一條為進一步加強魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）與投資者和潛在投資者（以下統(tǒng)稱“投資者”）之間的溝通，加深投資者對公司的了解和認同，促進公司和投資者之間長期、穩(wěn)定的良性關系，促進公司完善治理結構，提升公司投資價值，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司與投資者關系指引》、《深圳證券交易所主板上市公司

2、規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本管理辦法。第二條二條投資者關系管理是指公司通過充分地信息披露，并運用資本市場推介的原理加強公司與投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，實現(xiàn)公司價值最大化的長期的戰(zhàn)略管理行為。第三條三條公司的投資者關系管理實行董事長負責制，董事會是投資者關系管理的決策機構，負責制定公司投資者關系管理的制度，并負責檢查考核投資者關系管理工作的落實、運行情況。第四條公司監(jiān)事會是投資

3、者關系管理的監(jiān)督機構，負責監(jiān)督公司是否按有關法律法規(guī)有效地開展投資者關系管理。第五條董事會秘書是公司的投資者關系管理負責人，在投資者關系活動中代表公司發(fā)言；公司證券部是投資者關系管理的職能部門，在董事會秘書的領導下，負責組織實施公司的投資者關系管理工作。第六條六條公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及公司的其他職能部門、各分子公司、全體員工應積極參與并主動配合公司證券部搞好投資者關系管理工作。第二章二章信息披露披露1注明資料來源，不使用主

4、觀臆斷、缺乏事實根據(jù)的資料；（五）承諾投資價值分析報告、新聞稿等文件在對外發(fā)布或使用前知會公司；（六）明確違反承諾的責任。第十三條公司在業(yè)績說明會、分析師會議、路演等投資者關系活動開始前，應當事先確定提問的可回答范圍。提問涉及公司未公開重大信息或者可以推理出未公開重大信息的，公司應當拒絕回答。第十四條在業(yè)績說明會、分析師會議、路演等投資者關系活動結束后，公司應當及時將主要內容置于公司網站或以公告的形式對外披露。第三章三章投資者關系管系管

5、理工作的載體的載體第十五條公司開展投資者關系管理工作的載體主要包括但不限于以下各項：1、根據(jù)法律、法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定，公司應將擬披露的信息在第一時間在《上海證券報》、《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網.cn上公布。2、公司董事會秘書的電子信箱：qinguiling@.cn；3、電話咨詢：公司證券部的聯(lián)絡電話05335285166、傳真05335418833；4、年度股東大會和臨時股東大會；5、投資者見面會或投資者懇談會；6、路演