天?；▋?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)管理制度

1、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)管理制度天津天?；ü煞萦邢薰緝?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)管理制度第一章總則第一條第一條控制目標(biāo)為促進(jìn)公司全面地對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，規(guī)范內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的程序和評(píng)價(jià)報(bào)告的編制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷，揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，確保內(nèi)部控制有效運(yùn)行，特制定本制度。第二條第二條內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的定義及內(nèi)容本制度所稱內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，指董事會(huì)實(shí)施的，對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論、出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。內(nèi)部控制有效

2、性，指公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制對(duì)實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)提供合理保證的程度，包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性和內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性。本制度涉及天津天保基建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的組織實(shí)施、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的程序、內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告編制的管理。第三條第三條實(shí)施內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的原則全面性原則：自我評(píng)價(jià)工作應(yīng)包括內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行，涵蓋公司及下屬公司的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)；1內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)管理

3、制度告的內(nèi)容和格式進(jìn)行修訂，并對(duì)外披露。第七條第七條公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，包括年度評(píng)價(jià)和日常評(píng)價(jià)。年度評(píng)價(jià)，指公司根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，于每年年初對(duì)上一年度建立與實(shí)施內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。日常評(píng)價(jià)，指公司根據(jù)需要在特定時(shí)點(diǎn)對(duì)特定范圍的內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。第三章內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容第八條公司應(yīng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》，結(jié)合公司的內(nèi)部控制制度，依照內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部